Zdá se, že ani technologický gigant jako Intel není imunní vůči interním podvodům. Izraelská pobočka společnosti nyní řeší nepříjemný případ, kdy bývalá řadová zaměstnankyně, Natalia Avtsin, měla společně s externím dodavatelem Yafimem Tsibolevskym připravit firmu o částku přesahující jeden milion amerických dolarů. A to vše během pouhého roku jejího působení ve firmě, od října 2023 do listopadu 2024. Paradoxně se na celou věc přišlo až poté, co Avtsin společnost opustila v rámci vlny propouštění, nikoliv přímým odhalením jejího jednání. O tomto podvodu informoval například Tom’s Hardware .
Jak se Zrodil „Milionový“ Podfuk?
Pozice Natalii Avtsin v oddělení výroby hardwaru se stala klíčem k propracovanému schématu. Celá operace začala nenápadně v září 2023, kdy Yafim Tsibolevsky zaregistroval svou firmu, Energy Electronics 2000, jako oficiálního dodavatele komponentů pro Intel. Avtsin následně od této společnosti poptávala cenové nabídky na potřebné součástky. Tyto nabídky pak standardní cestou putovaly k jejímu nadřízenému, který je schvaloval. Až potud by se mohlo zdát, že jde o běžný obchodní proces.
Kouzlo (nebo spíše drzost) celého podvodu však spočívalo v následném kroku. Po získání schválení od nadřízeného měla Avtsin údajně změnit interní klasifikaci těchto transakcí. Z původní kategorie „dodávka komponentů“ se objednávky magicky přesunuly do škatulky „poskytování služeb„. A právě tato drobná administrativní změna otevřela dveře k masivnímu odlivu financí. Zatímco u fyzického dodání komponentů existoval kontrolní mechanismus vyžadující potvrzení o převzetí zboží odpovědnou osobou v Intelu, u kategorie „služby“ takováto důkladná kontrola chyběla. Platby tak odcházely na účet Tsibolevského firmy a to automaticky po vystavení faktury za údajně provedené služby, aniž by kdokoli ověřoval, zda nějaké služby skutečně proběhly.
Aby celý systém unikl běžným interním auditům a kontrolám, výše jednotlivých objednávek a faktur byla pečlivě hlídána. Žádná transakce údajně nepřesáhla částku 20 000 amerických dolarů, což byl přesně limit, který měla Natalia Avtsin přidělený pro schvalování bez nutnosti dalšího nadřízeného souhlasu. Interní vyšetřování Intelu navíc odhalilo podezření, že do podobných praktik mohla být zapletena i další, třetí společnost jménem Levanon Kogan, kde se objevily náznaky obdobného postupu. Proti této firmě však Intel, z dosud neupřesněných důvodů, právní kroky prozatím nepodnikl.
Škody a Právní Kroky
Podle Intelu Avtsin tímto způsobem vyvedla na účty Tsibolevského společnosti 842 000 dolarů. Prostřednictvím společnosti Levanon Kogan pak měla odejít další částka ve výši 561 000 dolarů. Celková škoda se tak šplhá k 1,4 milionu dolarů.
Intel již zahájil právní kroky proti Natalii Avtsin i Yafimu Tsibolevskym. Celý případ je tak dalším varováním, že i ve velkých korporacích s propracovanými kontrolními systémy může dojít k sofistikovaným podvodům, pokud se najde skulinka a odhodlaní jedinci.
